交易所对充提做链上地址筛查已是合规基线：以 OFAC 制裁名单为代表的合规名单、区块链分析公司的风险标签，都会成为提币被拒、延迟或转人工复核的触发点。本文拆解地址筛查发生在提币流程哪一步、被标记时的常见表现，以及确认归属、小额试提、备齐哈希与走工单四步处置的顺序与边界。机制说明撰写于 2026 年 9 月，各平台筛查依据与处置口径以官方条款实时页面为准。